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北讯团体:对于董事、董事会秘书就任的布告

2019-07-25 关于集团

截至本布告日,就任后不再担负公司任何职务,未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

周倩女士的就任报告自送达公司董事会之日起生效,公司及公司董事会关于周倩女士的专业才能充分认可,公司董事会指定暂由公司董事、总经理陈岩教员代行董事会秘书职责,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》的有关规定, 陈岩教员的接洽办法如下: 接洽电话:010-67872489-3780 接洽传真:010-67872489-3578 接洽邮箱:irm@northcomgroup.cn特此布告,依据相关规定,周倩女士未持有公司股份,尽快完成新任董事补选及董事会秘书的选聘工作, 股票代码:002359股票简称: 北讯团体 布告编号:2018-108 北讯团体股份有限公司 对于董事、董事会秘书就任的布告 本公司及董事会全体成员保障信息表露的内容真实、精确、完整,在公司董事会秘书空缺期间, 北讯团体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、董事会秘书周倩女士的书面就任报告,关于其在任职期间为公司开展所做的贡献表示衷心感谢! 周倩女士的就任, 北讯团体股份有限公司董事会 二〇一八年玄月四日 ,忠于职守,申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

在公司标准运作、公司管理、信息表露跟 投资者关系治理等方面施展了踊跃作用,也不具备依照相关监管规定应履行而未履行的任何许诺,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会将依照相关规定,周倩女士因个人原因, 周倩女士在任职期间,不会影响董事会的依法标准运作。

勤勉尽责,。